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| 湖南郴州李珍华非法经营期货案基本情况
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2007-6-23 17:41:00 |
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| 2005年8月，李珍华在湖南郴州注册成立了一家“郴州金美投资咨询有限公司”，法人为李珍华本人，注册资本为50万元，经营内容为投资咨询等业务，其中工商营业执照中注明不得经营期货、证券业务。但公司成立后，李珍华在未经国家有关主管部门批准的情况下，先后吸纳94名客户（大部分为永兴县人），并代理客户与香港某期货公司联系，擅自从事境外期货、外汇、现货交易等。至案发时，李珍华先后将客户交纳的1674万元保证金通过银行分别汇入福建泉州、陕西西安、渭南、广东汕头、深圳等地14个个人账户，经多次交易后资金去向不明。截至案发时止，已导致客户共亏损620余万元，账面余额仅剩980万元。李珍华于2005年12月被抓获归案，查缴犯罪嫌疑人都某（香港人）违法资金50万港币。2006年4月，通过公安部门和人民银行的努力，香港英皇金业期货公司退回客户保证金200万港币。
审 核：梁武 来
源：中国益阳政府门户网站
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