2005年12月19日，郴州市公安局苏仙分局请求人民银行郴州市中心支行（下称郴州市中支）对李珍华非法经营期货案关联账户信息进行查询。郴州市中支高度重视，立即向上级行进行了报告，并迅速抽调会计、外汇和货币金银等部门人员成立专门调查组展开调查。经调查发现，在郴州市某银行开户的李珍华账户与福建泉州“王伟”等多个个人账户交易极为频繁且十分可疑，认定其存在地下钱庄涉嫌洗钱的可能。2006年初，郴州市公安部门以“地下钱庄案”立案侦查，郴州市中支及时向人民银行长沙中心支行（下称长沙中支）进行了专题汇报并请求在全国协查涉案账户。在总行的直接领导下，3月中旬，反洗钱局分别在长沙、西安召开了有浙江、福建、陕西、甘肃、广东、深圳、湖南等省市人民银行反洗钱部门参加的专题协查会议，对协查工作进行了重要部署。按照总行指示精神，长沙中支向北京、浙江、福建、陕西、甘肃、广东、深圳等省市人民银行发出了18份反洗钱协查函。在各级人民银行高度重视和通力配合下，请求协查的20个个人账户开销户信息和支付交易情况，到4月底已全部核查完毕。

    经过公安部门和人民银行4个多月的调查取证，5月26日，郴州市公安局、检察院和郴州市中支在深圳警方、人民银行深圳市中心支行的大力配合下，对深圳地下钱庄开展了一次集中围剿行动，当天刑事拘留犯罪嫌疑人6人，冻结银行个人账户38户，冻结资金1470万元，收缴银行卡12张、“网上银行客户证书”20个、现金5万元，查封汽车5辆、电脑7台。5月29日，公安部派人赴香港开展调查取证工作，获取了大量有力的证据。